Швейцарский банк оштрафовали на $300 млн из-за нарушения правил в отношении российских клиентов

Швейцарский финансовый регулятор FINMA применил жесткие меры к частному банку Julius Baer из-за нарушения требований по противодействию отмыванию денег во время работы с клиентами, связанными с российскими чиновниками.

Как сообщает Financial Times, регуляторное расследование выявило серьезные недостатки в работе банка.

В частности, речь идет об обслуживании лиц, связанных с двумя российскими чиновниками. В течение нескольких лет Julius Baer не осуществлял надлежащей проверки происхождения их состояния, а также не соблюдал установленные требования по предотвращению отмывания подозрительных средств.

Требование по удержанию дополнительного капитала в размере $300 млн будет оставаться в силе, пока банк не лишится активов рискованных клиентов.

Кроме того, FINMA намерена конфисковать около $12 млн прибыли, которую швейцарский банк получил от обслуживания этих клиентов.

Ужесточенный контроль регулятора за деятельностью Julius Baer будет продолжаться до 2032 года.

Отдельно в рамках расследования FINMA проверяла обстоятельства списания банком около $700 млн кредитов австрийской группе Signa, впоследствии обанкротившейся.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп располагает дополнительными инструментами, позволяющими усилить давление на Россию и Владимира Путина, однако пока нет публичных признаков того, что американская администрация готова ими воспользоваться.