Швейцарський банк оштрафували на $300 млн через порушення правил щодо російських клієнтів

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA застосував жорсткі заходи до приватного банку Julius Baer через порушення вимог щодо протидії відмиванню грошей під час роботи з клієнтами, пов’язаними з російськими високопосадовцями.

Як повідомляє Financial Times, регуляторне розслідування виявило серйозні недоліки в роботі банку.

Зокрема, йдеться про обслуговування осіб, пов’язаних із двома російськими високопосадовцями. Протягом кількох років Julius Baer не здійснював належної перевірки походження їхніх статків, а також не дотримувався встановлених вимог щодо запобігання відмиванню підозрілих коштів.

Вимога щодо утримання додаткового капіталу в розмірі $300 млн залишатиметься чинною, доки банк не позбудеться активів ризикованих клієнтів.

Крім того, FINMA має намір конфіскувати близько $12 млн прибутку, який швейцарський банк отримав від обслуговування цих клієнтів.

Посилений контроль регулятора за діяльністю Julius Baer триватиме до 2032 року.

Окремо в межах розслідування FINMA перевіряла обставини списання банком близько $700 млн кредитів австрійській групі Signa, яка згодом збанкрутувала.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має додаткові інструменти, які дозволяють посилити тиск на Росію та Володимира Путіна, однак наразі немає публічних ознак того, що американська адміністрація готова ними скористатися.